Los procedimientos fueron encabezados por la Sección Investigaciones Especiales de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad y se realizaron varios allanamientos en Mar del Plata donde se detuvo a dos cómplices mientras que también se realizaron procedimientos en la unidad penitenciaria donde están alojados los jefes de la banda.
En los procedimientos además se secuestraron cuadernos con anotaciones, chips telefónicos, celulares y material importante para la causa por lo que la UFI N° 10 especializada en delitos económico y contra la administración pública del Dr Javier Pizzo investiga si son responsables de otros casos similares.
Los detenidos, dos hombres de 40 y 46, eran quienes se encargaban de la logística, los llamados y la recolección del dinero. Mientras que dentro de la prisión tres reclusos, uno hijo de uno de los detenidos, eran los responsables de elegir a las víctimas y dirigir las maniobras. También hay otras personas investigadas por mover dinero de forma virtual y comprar chips de celulares.
La investigación se inició con la denuncia realizada ante la Policía de la Ciudad de una estafa por medio de un llamado telefónico donde se le indicaba a la victima que tendría que transferir el dinero de su cuenta a otra de un distinto banco porque podría encontrarse siendo vulnerada, tras unas compras realizadas en una plataforma virtual.
De esta manera, el damnificado accedió a mover 900.000 pesos hacia la cuenta indicada por el estafador y luego se comunicó con su asesor de cuentas para consultarle sobre la identidad del hombre que lo había llamado, para confirmar si era efectivamente empleado de la entidad.
Al recibir los datos sobre la persona, el representante bancario confirmó que no había ningún empleado con ese nombre, por lo que se confirmó la estafa.
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Tras las denuncia, la Sección Investigaciones Especiales con la orden de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 21 comenzó con la investigación para establecer la identidad de los autores del hecho.
Fue así que se llevaron a cabo trabajos de investigación informática con pedidos a entidades bancarias y a empresas de comunicación.
Recolectada toda la información, se logró la identificación de los imputados y su localización en la ciudad de Mar del Plata, y se presentaron los datos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 44, a cargo del doctor Julio Alberto Baños y ante la Secretaría 115 de la doctora Karina Marcela González.
De esta manera, el Juzgado de Garantías Número 3, Departamento Judicial Mar del Plata libró las órdenes de allanamiento en dos domicilios, uno en la calle Ecuador Norte al 500 y el otro en Gascón al 8100, y en distintos pabellones de la Unidad Carcelaria 15, desde donde se comprobó que la banda tenia conexiones.
En la primera vivienda visitada, los oficiales detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un disco rígido, cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, dos tarjetas SIM, cinco troqueles de tarjetas SIM, una memoria extraíble con adaptador, dos DNI y dos tarjetas de débito.
El segundo autor detenido, de 46 años, fue encontrado en el procedimiento realizado en el domicilio de Gascón al 8100. Allí, los efectivos también hallaron cinco teléfonos celulares y una computadora.
Además, en la Unidad Carcelaria 15, fueron requisados pabellones y se notificó a tres internos con vinculación en la estafa, y se les secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones.
Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 44, a cargo del doctor Alberto Julio Baños y ante la Secretaría 115 de la doctora Karina Marcela González, los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, teniendo en conocimiento el Juzgado de Garantías Número 3 de la Departamental de Mar del Plata y la UFI 10 de la misma ciudad.
